Защита бизнеса через расследование

Когда финансовые потери перестают быть случайностью — нужны не аудиторы, а следователи.

Департамент финансовых расследований «ПСК‑Решения» выявляет корпоративное мошенничество, устанавливает механизмы вывода активов и формирует доказательную базу для защиты интересов собственников бизнеса — в досудебном и судебном порядке.

О практике

«ПСК‑Решения» расширяет линейку профессиональных услуг запуском направления Forensic — финансовых расследований и экспертиз.

Практика создана для решения задач, с которыми бизнес сталкивается в критические моменты: подозрения в хищениях, непрозрачные схемы взаиморасчётов, конфликты между акционерами, угрозы со стороны недобросовестных контрагентов и сотрудников.

Мы не занимаемся формальным аудитом. Мы проводим целевые расследования — от первичной гипотезы до сформированного пакета доказательств и расчёта ущерба.

Наш подход — это сочетание методологий международного уровня с глубоким знанием российской правоприменительной практики и отраслевой специфики.

Когда необходимо расследование

• Собственник теряет контроль над финансовыми потоками компании
• Есть подозрения в мошенничестве со стороны менеджмента или сотрудников
• Обнаружены признаки вывода активов или манипуляций с отчётностью
• Контрагент демонстрирует признаки недобросовестности
• Компания готовится к сделке M&A и нуждается в глубокой проверке целевого актива
• Необходима доказательная база для судебного или арбитражного разбирательства
• Требуется оценка эффективности системы внутреннего контроля и комплаенса

Если вы подозреваете, что бизнес несёт убытки в результате умышленных действий, — обратитесь к независимым экспертам. Чем раньше начато расследование, тем выше вероятность возврата активов и привлечения виновных к ответственности.

Направления практики

Финансовые расследования

• Расследование корпоративного мошенничества и хищений
• Выявление схем вывода денежных средств и активов
• Расследование финансовых инцидентов и злоупотреблений менеджмента
• Расчёт прямого и косвенного ущерба

Комплексная безопасность бизнеса

• Проверка благонадёжности контрагентов и деловых партнёров (Due Diligence)
• Конкурентная разведка и мониторинг бизнес-среды
• Проверка соблюдения антикоррупционного законодательства
• Комплаенс и построение системы риск-менеджмента

Цифровая криминалистика и доказательства

• Компьютерно-техническая экспертиза (IT-forensic)
• Сбор, фиксация и оформление цифровых доказательств
• Анализ электронной переписки, баз данных и корпоративных систем
• Восстановление удалённых данных и хронологии событий

Сопровождение споров и антикризисное управление

• Досудебное урегулирование и медиация
• Подготовка доказательной базы для судебных разбирательств
• Экспертное сопровождение арбитражных и уголовных дел
• Антикризисное и инцидентное управление

Результат для клиента

По итогам проекта Forensic клиент получает:

• Экспертный отчёт — комплексное описание выявленных фактов нарушений с правовой квалификацией действий и расчётом экономического ущерба
• Доказательную базу — сформированный пакет документов, пригодный для использования в судебных и арбитражных разбирательствах, а также для передачи в правоохранительные органы
• Рекомендации — практические меры по возврату активов, привлечению виновных к ответственности и предотвращению подобных инцидентов в будущем
• Систему защиты — рекомендации по совершенствованию внутреннего контроля, комплаенса и корпоративных процедур безопасности